金华去年电信网络诈骗发案逾万起 十类诈骗需警惕

2017-01-11 来源: 金华日报

    浙江在线1月6日讯 1月5日上午,家住兰溪市兰花村的“珠珠”(化名),从金华市公安局领回10.6万元被骗资金。去年7月,电信网络犯罪人员以“珠珠”电话欠费为名,先后假冒电信公司、公安局、检察院的名义,步步设局,将“珠珠”几十年辛苦攒下的40.6万元养老钱骗走。

    1月5日上午,金华市公安局召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作新闻发布会暨资金原路返还仪式,金华市委政法委、金华市公安局、金华银监分局有关负责人分别向受害人返还冻结被骗资金共计66.2万元。

    全年止损  7800万元

    近年来,电信网络新型违法犯罪案件逐年高发,已逐步演变为对社会治安影响最广泛、对人民群众影响最具体最直接的犯罪类型,严重危害社会安全感和社会满意度,是当前社会治安的突出问题。去年,金华全市公安机关共破获电信网络新型违法犯罪案件1628起,刑拘犯罪嫌疑人1363名,同比分别增长245%、255%。同时,新成立的金华市反诈中心有效接警5734起,其中成功劝阻1773起,止损金额7798万元,查询、冻结银行卡7302张,限呼通讯号码2379个,封堵境外诈骗电话1375个。金华市反诈中心还建立了技术识别和人工干预的快速干预、联动阻骗机制,自去年8月启动以来,共核实疑似诈骗电话2145个,成功干预了684名受骗人员,避免了547万余元资金被骗。去年,金华市电信网络诈骗案件受理数同比下降5.1%,案件高发势头得到初步遏制。

    网络诈骗占大头

    根据通报,去年金华全市共发电信网络诈骗案件10756起,涉案金额2.06亿元。涉案金额百万以上案件17起,涉案金额达5583万元;被骗金额千万以上的特大案件2起,最大的一起达到1500万元。电信网络诈骗案件发案占全部侵财案件13%。

    从诈骗来电方式看,拨打固话诈骗案件6起,占0.06%;拨打手机诈骗案件3219起,占32.9%;发送短信诈骗案件526起,占5.4%;通过网络诈骗案件6033起,占61.6%。

    从转款方式看,被骗资金转出方式为网银转账的占70.5%,ATM转账、汇款的占27%,柜面转账仅占1%。

    从受害群体年龄结构看,最容易受骗的是21岁至30岁之间,比例达47.8%。其次是31岁至40岁,比例达21.64%。第三的是41岁至50岁,12.17%。也就是说,21岁至50岁群体占全部被骗群体的80%之多。

    金华市十类高发案件

    一、冒充公检法诈骗案件。这类案件主要由台湾籍诈骗团伙在境外搭建电话窝点,冒充公、检、法等政府部门,以被害人银行卡涉嫌“洗黑钱”“诈骗”“拐卖人口”等犯罪的名义,要求核查资金,让受害人将资金转账到所谓的“安全账户”,从而实施诈骗。此类案件去年全市共发案990起,案值达7406万元。其中最大一起案值1500万元。

    二、冒充QQ、微信好友诈骗案件。去年全市发案526起,涉案金额达1230万元。此类案件主要发生在企业财务人员身上。诈骗分子冒充企业老板的QQ或微信,加财务人员为好友后,通过QQ、微信要求财务人员转账到某个账户进行诈骗,最大一起案值267万元。

    三、股票、贵金属等投资类诈骗案件。案犯往往以某投资公司等名义通过互联网、电话、短信等散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自己搭建的虚假交易平台上购买期货、现货,骗取资金。去年共发案203起,案值1806万元,最大一起案值442万元。

    四、网购退款类诈骗案件。犯罪分子冒充淘宝等公司客服,谎称受害人拍下的货品无法交付,需要退款,并要求受害人按其指示操作,从而获取银行卡号、密码或验证码,实施诈骗。去年全市发案2758起,案值2220万元。

    五、网络刷信誉诈骗案件。案犯通过建立微信群或者QQ群,发布高薪兼职信息,招募网络刷单人员,借“刷单”的名义让事主“做任务”,后骗取“刷单”的货款来实施诈骗。去年全市发案1265起,案值1104万元。

    六、办理信用卡、贷款诈骗案件。犯罪分子通过短信、邮件等发送可办理高额信用卡的虚假广告,事主与其联系后,犯罪分子会以“手续费”“激活费”“验资费”等形式要求事主转款。去年全市发案825起,案值1047万元,最大一起案值200万元。

    七、冒充熟人朋友或领导诈骗。犯罪分子获取受害人电话号码和姓名后,打电话给事主称“猜猜我是谁”。如事主“对号入座”,遂根据事主所述冒充其熟人,编造“被治安拘留”“交通事故”等理由,向事主借钱;或者冒充上级领导打电话,要求其隔天来一趟办公室。等到隔天再给其电话,声称自己办公室不方便有领导在需要送礼,让其先垫付一笔礼金来实施诈骗。去年全市发案804起,案值931万元。

    八、各类补助金、救助金诈骗案件。犯罪分子冒充民政、残联等单位工作人员,向残疾人员、困难群众、大学新生等特定群体打电话、发短信,谎称可以领取补助金、救助金、助学金,要其提供银行卡号,然后以资金到账查询为由,指令其在自动取款机上进入英文界面操作,将钱转走。去年全市发案431起,案值688万元。

    九、中奖诈骗案件。犯罪分子以“中国好声音”“奔跑吧兄弟”等热播栏目或知名企业的名义,通过电子邮件、手机短信等方式传播中奖诈骗信息,以丰厚奖金、奖品诱惑“中奖者”填写姓名、电话、住址、银行账号等个人信息,然后打电话索取“领奖保证金”。如被怀疑拒绝,诈骗分子则会以已获取事主个人信息要挟,以“你已签署协议,放弃领奖将被起诉”恐吓、敲诈。去年全市发案189起,案值237万元。

    十、票务诈骗案件。犯罪分子冒充航空公司客服人员,以“航班取消、提供退票、改签服务”为由,诱骗购票人员多次进行汇款操作,实施连环诈骗。去年全市发案111起,案值55.7万元。

    防范谨记“六个一律”

    金华市公安机关提醒,一旦遇到电信网络诈骗,要做到“六个一律”,即:只要一谈到银行卡,一律挂掉;只要一谈到“中奖”,一律挂掉;只要一谈到“电话转接公检法”,一律挂掉;收到内含链接的短信,一律删掉;微信、QQ不认识的人发来链接,一律不点;涉及“安全账户”,一律是诈骗。

    公安机关提醒广大群众要提高防范意识,不贪图无端的利益诱惑,不轻信来历不明的信息,不轻易向未经核实的账户转账汇款。同时告知广大群众,政府部门的网站不会使用数字形式的网址,也不要轻易相信网络所留的各类客服电话号码,千万要仔细甄别。如果感觉自己已经上当受骗,请保留转账凭条或网络转账截图,及时报案。公安机关会第一时间紧急止损并开展侦查。

责任编辑:张群

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